本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　特變電工股份有限公司于2019年1月9日以傳真、電子郵件方式發(fā)出召開公司2019年第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知，2019年1月14日以通訊表決方式召開了公司2019年第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)參會(huì)董事11人，實(shí)際收到有效表決票11份。會(huì)議召開程序符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議所做決議合法有效。會(huì)議審議通過了以下議案：

　一、審議通過了聘任公司董事會(huì)秘書的議案。

　該項(xiàng)議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　經(jīng)公司董事長(zhǎng)張新先生提名，公司聘任焦海華女士為公司董事會(huì)秘書，任期自聘任之日起至公司第九屆高級(jí)管理人員任期屆滿之日止。焦海華女士不再擔(dān)任公司證券事務(wù)代表職務(wù)。焦海華女士基本情況如下：

　焦海華，女，漢族，46歲，本科學(xué)歷，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。曾任特變電工股份有限公司證券事務(wù)代表、證券事務(wù)部總監(jiān)。

　二、審議通過了聘任公司證券事務(wù)代表的議案。

　該項(xiàng)議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　公司聘任于永鑫先生為公司證券事務(wù)代表，任期自聘任之日起至公司第九屆董事會(huì)任期屆滿之日止。于永鑫先生基本情況如下：

　于永鑫，男，滿族，32歲，中共黨員，碩士學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱?，F(xiàn)任特變電工股份有限公司證券事務(wù)部副總監(jiān)。

　特此公告。

　特變電工股份有限公司

　2019年1月15日