證券代碼：600089?證券簡稱：特變電工?公告編號：臨2019-004

　特變電工股份有限公司

　2019年第二次臨時董事會會議決議公告

　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　特變電工股份有限公司于2019年1月17日以傳真、電子郵件方式發(fā)出召開公司2019年第二次臨時董事會會議通知，2019年1月21日以通訊表決方式召開了公司2019年第二次臨時董事會會議，應(yīng)參會董事11人，實際收到有效表決票11份。會議召開程序符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議所做決議合法有效。

　會議審議通過了公司擬參與競拍中瑞富泰銅業(yè)（天津）有限公司位于天津武清區(qū)土地使用權(quán)及其地上建筑物的議案。

　該項議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　詳見臨2019-005號《特變電工股份有限公司擬參與競拍土地使用權(quán)及其地上建筑物的公告》。

　特此公告。

　特變電工股份有限公司

　2019年1月23日

　證券代碼：600089?證券簡稱：特變電工?公告編號：臨2019-005

　特變電工股份有限公司擬參與競拍土地使用權(quán)及其地上建筑物的公告

　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　重要提示：

　●交易簡要內(nèi)容：公司擬以全資子公司特變電工京津冀智能科技有限公司（以下簡稱智能科技公司）為主體參與競拍中瑞富泰銅業(yè)（天津）有限公司（以下簡稱中瑞富泰）在天津市武清區(qū)一塊土地使用權(quán)及其地上建筑物，起拍價為評估價下浮30%，即23,972.32萬元。

　●本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，交易實施不存在重大法律障礙。

　●本次競拍，存在競拍失敗，無法獲取上述土地使用權(quán)及其地上建筑物的風險。

　一、交易概述

　為了進一步調(diào)整和優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)布局，結(jié)合國家京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，加快公司產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型、區(qū)域協(xié)同，公司擬以全資子公司智能科技公司參與競拍中瑞富泰在天津市武清區(qū)一塊土地使用權(quán)及其地上建筑物，起拍價為評估價下浮30%，即23,972.32萬元。公司董事會授權(quán)經(jīng)營班子在高于起拍價50%的范圍內(nèi)參與競拍，最終成交價格以實際成交價格為準。

　2019年1月21日，公司以通訊表決方式召開了2019年第二次臨時董事會會議，審議通過了公司擬參與競拍中瑞富泰銅業(yè)（天津）有限公司位于天津武清區(qū)土地使用權(quán)及其地上建筑物的議案。上述議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。本事項不需經(jīng)公司股東大會審議，未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，交易實施不存在重大法律障礙。

　二、交易各方當事人

　1、交易拍賣方：

　天津市第一中級人民法院。

　2、拍賣標的權(quán)利人：

　公司名稱：中瑞富泰銅業(yè)（天津）有限公司

　注冊資本：人民幣20,000萬元

　住所：天津武清汽車零部件產(chǎn)業(yè)園

　法定代表人：林旭陽

　經(jīng)營范圍：銅、鋁及其合金壓延加工，銷售及相關(guān)技術(shù)開發(fā)、咨詢，電線電纜、模具制造、加工、銷售，配電設(shè)備組裝，金屬材料、五金交電批發(fā)兼零售，貨物及技術(shù)進出口，自有房屋租賃、物業(yè)服務(wù)，建筑業(yè)、倉儲服務(wù)，技術(shù)推廣服務(wù)，會議服務(wù)，展覽展示服務(wù)，從事廣告業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　3、拍賣競買方：

　本次由公司全資子公司智能科技公司為主體參與上述土地及其地上建筑物資產(chǎn)競拍工作。智能科技公司基本情況如下：

　公司名稱：特變電工京津冀智能科技有限公司

　注冊資本：5,000萬元

　住所：天津市武清區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)園云景道1號汽車大廈603室-20（集中辦公區(qū)）

　法定代表人：馬世亮

　主營業(yè)務(wù)：智能型電力設(shè)備、電網(wǎng)監(jiān)測系統(tǒng)裝置研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及送變電工程施工等。

　三、交易標的基本情況

　1、土地位置：天津市武清汽車產(chǎn)業(yè)園內(nèi)。

　2、土地面積：工業(yè)用地360,559.5平米。

　3、土地性質(zhì)：工業(yè)用地。

　4、地上建筑物：已建成廠房3棟，面積85,973.14平米；在建廠房1棟，面積26,665.44平米。

　5、土地及其地上建筑物出讓方式：司法拍賣形式。因中瑞富泰債務(wù)糾紛，該競拍標的被天津市第一中級人民法院查封并進行拍賣。

　6、土地及其地上建筑物出讓金及資金來源：經(jīng)中通誠（天津）房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司評估，上述土地及廠房評估價為34,246.17萬元，起拍價為評估價下浮30%，即23,972.32萬元。

　公司董事會授權(quán)經(jīng)營班子在高于起拍價50%的范圍內(nèi)參與競拍，最終成交價格以實際成交價格為準，資金來源為智能科技公司自籌資金。

　三、參與競拍的風險及對公司的影響

　本次競拍，存在競拍失敗，無法獲取上述土地使用權(quán)及其地上建筑物的風險。

　智能科技公司本次通過參與競拍形式獲取土地使用權(quán)及其地上建筑物，將為公司實現(xiàn)升級轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略的實施提供土地資源儲備，為公司長遠健康可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

　公司擬在上述土地投資建設(shè)箱式變電站制造、智能裝備、智能運維等項目，圍繞輸變電設(shè)備開展相關(guān)智能化服務(wù)業(yè)務(wù)。目前，智能科技公司正在編制上述土地及其地上建筑物使用規(guī)劃的可行性研究報告，具體項目、投資金額及經(jīng)濟效益尚未確定，待可行性研究報告完成后，公司將依法依規(guī)履行相應(yīng)決策程序。

　特此公告。

　特變電工股份有限公司

　2019年1月23日

　報備文件：

　1、特變電工股份有限公司2019年第二次臨時董事會會議決議