原標(biāo)題：特變電工股份有限公司公告(系列)

　證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公告編號：臨2018-071

　特變電工股份有限公司

　九屆一次監(jiān)事會會議決議公告

　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　特變電工股份有限公司于2018年9月30日以傳真、電子郵件方式發(fā)出召開公司九屆一次監(jiān)事會會議的通知，2018年10月12日以現(xiàn)場方式召開了公司九屆一次監(jiān)事會，應(yīng)參會監(jiān)事5人，實(shí)際出席會議監(jiān)事5人。會議由陳奇軍先生主持。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議所做決議合法有效。

　會議審議通過了選舉公司第九屆監(jiān)事會主席的議案。

　該項(xiàng)議案同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　會議選舉陳奇軍先生為公司第九屆監(jiān)事會主席，任期三年（自聘任之日起）。陳奇軍先生基本情況如下：

　陳奇軍，男，漢族，47歲，中共黨員，大專學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師、高級企業(yè)風(fēng)險管理師、高級信用管理師?，F(xiàn)任特變電工股份有限公司監(jiān)事會主席、紀(jì)檢委書記、風(fēng)險防控總經(jīng)理。

　特此公告。

　2018年10月13日

　證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公告編號：臨2018-070

　九屆一次董事會會議決議公告

　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　特變電工股份有限公司于2018年9月30日以傳真、電子郵件方式發(fā)出召開公司九屆一次董事會會議通知，2018年10月12日以現(xiàn)場加通訊表決方式召開了公司九屆一次董事會會議，應(yīng)參會董事11人，實(shí)際參加會議董事11人，其中董事黃漢杰、胡述軍、郭俊香、董景辰、楊百寅、陳盈如、孫衛(wèi)紅現(xiàn)場出席會議，董事張新、李邊區(qū)、胡南、胡勁松以通訊表決方式參會。經(jīng)過半數(shù)董事推舉，現(xiàn)場會議由董事黃漢杰先生主持。會議召開程序符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議所做決議合法有效。會議審議通過了以下議案：

　一、審議通過了選舉公司第九屆董事會董事長的議案。

　該項(xiàng)議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　會議選舉張新先生為公司第九屆董事會董事長，任期三年（自聘任之日起）。張新先生基本情況見附件。

　二、審議通過了關(guān)于確定公司第九屆董事會戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核委員會委員人選的議案。

　會議確定公司第九屆董事會戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核委員會委員人選如下：

　1、董事會戰(zhàn)略委員會人員：

　主任委員：張新

　委員：黃漢杰、郭俊香、李邊區(qū)、胡勁松、董景辰、楊百寅

　2、董事會審計(jì)委員會人員：

　主任委員：孫衛(wèi)紅

　委員：楊百寅、陳盈如、胡述軍、郭俊香

　3、董事會提名委員會人員：

　主任委員：楊百寅

　委員：董景辰、陳盈如、張新、黃漢杰

　4、董事會薪酬與考核委員會人員：

　主任委員：陳盈如

　委員：楊百寅、孫衛(wèi)紅、張新、胡勁松

　三、審議通過了聘任公司總經(jīng)理、董事會秘書的議案。

　經(jīng)公司董事長張新先生提名，公司聘任黃漢杰先生為公司總經(jīng)理，聘任郭俊香女士為公司董事會秘書，任期三年（自聘任之日起）。上述人員基本情況見附件。

　四、審議通過了聘任公司副總經(jīng)理、總會計(jì)師的議案。

　經(jīng)公司總經(jīng)理黃漢杰先生提名，公司聘任胡有成先生、王嵩偉先生、胡南先生、王益民先生、呂六山先生、羅軍先生、郭金先生為公司副總經(jīng)理，聘任白云罡先生為公司總會計(jì)師，任期三年（自聘任之日起）。上述人員基本情況見附件。

　公司獨(dú)立董事根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，對三、四項(xiàng)議案所聘任的高級管理人員的任職資格發(fā)表如下獨(dú)立意見：

　1、經(jīng)審查上述人員的個人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第146條規(guī)定的情況及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者的情況；

　2、經(jīng)審查,上述人員由公司董事長、總經(jīng)理提名，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；

　3、經(jīng)審查,上述人員的學(xué)歷、工作經(jīng)歷、身體狀況均能夠勝任高級管理人員職務(wù)的要求。

　五、審議通過了聘任公司證券事務(wù)代表的議案。

　公司聘任焦海華女士為公司證券事務(wù)代表，任期三年（自聘任之日起）。焦海華女士基本情況見附件。

　特此公告。

　附件：

　張新，男，漢族，56歲，中共黨員，大專學(xué)歷，高級工程師職稱?，F(xiàn)任特變電工股份有限公司董事長、新疆眾和股份有限公司董事、十三屆全國人大代表、中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會副會長。

　黃漢杰，男，漢族，39歲，中共黨員，本科學(xué)歷，高級會計(jì)師職稱?，F(xiàn)任特變電工股份有限公司董事、總經(jīng)理，特變電工衡陽變壓器有限公司董事長，新疆眾和股份有限公司監(jiān)事會主席。

　郭俊香，女，漢族，47歲，中共黨員，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師職稱?，F(xiàn)任特變電工股份有限公司董事、董事會秘書，新疆眾和股份有限公司監(jiān)事。

　胡有成，男，漢族，45歲，中共黨員，博士研究生學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師?，F(xiàn)任特變電工股份有限公司副總經(jīng)理。

　王嵩偉，男，漢族，47歲，中共黨員，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師?，F(xiàn)任特變電工股份有限公司副總經(jīng)理、特變電工股份有限公司新疆線纜廠廠長。

　胡南，男，漢族，37歲，碩士研究生學(xué)歷。現(xiàn)任特變電工股份有限公司副總經(jīng)理、國際市場總經(jīng)理。

　王益民，男，漢族，49歲，中共黨員，本科雙學(xué)士學(xué)歷，教授級高級工程師?，F(xiàn)任特變電工股份有限公司副總經(jīng)理。

　呂六山，男，漢族，53歲，中共黨員，本科學(xué)歷，高級工程師。現(xiàn)任特變電工股份有限公司副總經(jīng)理、特變電工國際工程有限公司董事長。

　羅軍，男，漢族，46歲，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷?，F(xiàn)任特變電工股份有限公司副總經(jīng)理、國內(nèi)市場總經(jīng)理、輸變電產(chǎn)業(yè)副總經(jīng)理。

　郭金，男，漢族，52歲，中共黨員，博士研究生學(xué)歷，高級工程師?，F(xiàn)任特變電工股份有限公司副總經(jīng)理、能源產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理。

　白云罡，男，漢族，43歲，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，高級會計(jì)師、國際注冊內(nèi)部審計(jì)師?，F(xiàn)任特變電工股份有限公司總會計(jì)師。

　焦海華，女，漢族，46歲，本科學(xué)歷，中級經(jīng)濟(jì)師職稱?，F(xiàn)任特變電工股份有限公司證券事務(wù)代表。

　證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公告編號：2018-069

　2018年第六次臨時股東大會決議公告

　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　重要內(nèi)容提示：

　本次會議是否有否決議案：無

　一、會議召開和出席情況

　(一)股東大會召開的時間：2018年10月12日

　(二)股東大會召開的地點(diǎn)：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市北京南路189號公司21樓會議室

　(三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況：

　(四)會議主持及表決方式

　本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司董事長張新先生因工作原因不能主持本次會議，經(jīng)過半數(shù)董事推舉由公司董事郭俊香女士主持本次股東大會現(xiàn)場會議。本次會議的召集召開及表決方式符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　1、公司在任董事10人，出席5人，張新、李邊區(qū)、胡勁松、胡本源、高峰因工作原因未能出席會議；

　2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

　3、董事會秘書郭俊香女士出席會議，公司部分高級管理人員列席會議。

　二、議案審議情況

　(一)累積投票議案表決情況

　1、關(guān)于選舉公司第九屆董事會董事的議案

　2、關(guān)于選舉公司第九屆董事會獨(dú)立董事的議案

　3、關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案

　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　三、律師見證情況

　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：天陽律師事務(wù)所

　律師：常娜娜、康晨

　2、律師見證結(jié)論意見：

　公司二〇一八年第六次臨時股東大會的召集召開程序、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決方式、表決程序及表決結(jié)果，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　四、備查文件目錄

　1、特變電工股份有限公司2018年第六次臨時股東大會決議；

　2、天陽律師事務(wù)所關(guān)于特變電工股份有限公司二〇一八年第六次臨時股東大會法律意見書。

　責(zé)任編輯：

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