證券代碼：600089?證券簡稱：特變電工?公告編號(hào)：臨2019-001

　特變電工股份有限公司

　董事會(huì)秘書辭職的公告

　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　2019年1月2日，特變電工股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到董事會(huì)秘書郭俊香女士的書面辭職報(bào)告。郭俊香女士因個(gè)人原因，辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)，仍在公司擔(dān)任董事及其他職務(wù)。

　根據(jù)《公司法》等相關(guān)規(guī)定，上述辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。在未聘任新董事會(huì)秘書期間，暫由公司董事長代行公司董事會(huì)秘書職責(zé)。公司將按照相關(guān)規(guī)定，盡快完成董事會(huì)秘書的選聘工作。

　公司董事會(huì)對(duì)郭俊香女士在任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　特此公告。

　特變電工股份有限公司

　2019年1月3日