證券代碼：002533證券簡稱：金杯電工公告編號：2019-003

　金杯電工股份有限公司

　第五屆董事會第二十一次臨時會議決議公告

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　一、董事會會議召開情況

　金杯電工股份有限公司第五屆董事會第二十一次臨時會議（以下簡稱“本次會議”）于2019年1月25日上午以現(xiàn)場及傳真通訊的方式在公司會議室召開。本次會議通知以書面、傳真及電子郵件方式于2019年1月20日發(fā)出。本次會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人，公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議由董事長吳學(xué)愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議并表決，通過了如下決議：

　二、董事會會議審議情況

?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于公司2019年度銀行融資計劃的議案》。

　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。此議案尚須提交本公司2019年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

?。ǘ徸h通過了《關(guān)于授權(quán)董事會全權(quán)辦理為控股子公司2019年度銀行信用業(yè)務(wù)提供擔(dān)保相關(guān)事項的議案》。

　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。此議案尚須提交本公司2019年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

　《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第二十一次臨時會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（

　《關(guān)于2019年度向控股子公司提供擔(dān)保額度的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（

?。ㄈ徸h通過了《關(guān)于預(yù)計2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，1票回避表決。董事范志宏先生系關(guān)聯(lián)董事，在表決時進(jìn)行了回避。此議案尚須提交本公司2019年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

　《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第二十一次臨時會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見》、《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第二十一次臨時會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（

　《關(guān)于預(yù)計2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（

　（四）審議通過了《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財?shù)淖h案》。

　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。此議案尚須提交本公司2019年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

　《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第二十一次臨時會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（

　《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財?shù)墓妗吩斠姽局付ㄐ畔⑴睹襟w《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（

?。ㄎ澹徸h通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2019年度審計中介機(jī)構(gòu)的議案》。

　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。此議案尚須提交本公司2019年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

　續(xù)聘中審華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計中介機(jī)構(gòu)，提請股東大會授權(quán)董事會決定2019年度審計費(fèi)用。

　《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第二十一次臨時會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見》、《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第二十一次臨時會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（

?。徸h通過了《關(guān)于召開2019年第一次臨時股東大會的議案》。

　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　鑒于本次董事會審議的相關(guān)議案需經(jīng)股東大會審議批準(zhǔn)，公司決定于2019年2月19日在公司501會議室（湖南長沙市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)東方紅中路580號）召開2019年第一次臨時股東大會。

　《關(guān)于召開2019年第一次臨時股東大會的通知》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（

　三、備查文件

　公司第五屆董事會第二十一次臨時會議決議。

　特此公告。

　金杯電工股份有限公司董事會

　2019年1月26日

　證券代碼：002533證券簡稱：金杯電工公告編號：2019-004

　金杯電工股份有限公司

　第五屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

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　一、監(jiān)事會會議召開情況

　金杯電工股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十六次會議（以下簡稱“本次會議”）于2019年1月25日上午以現(xiàn)場及傳真通訊的方式在公司會議室召開。本次會議通知以書面、傳真及電子郵件方式于2019年1月20日發(fā)出。本次會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，本次會議由劉利文先生主持。大會經(jīng)過逐項表決，一致同意并通過如下議案：

　二、監(jiān)事會會議審議情況

?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于預(yù)計2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。此議案尚須提交本公司2019年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

　三、備查文件

　公司第五屆監(jiān)事會第十六次會議決議。

　特此公告。

　金杯電工股份有限公司監(jiān)事會

　2019年1月26日

　證券代碼：002533證券簡稱：金杯電工?公告編號：2019-005

　金杯電工股份有限公司

　關(guān)于2019年度向控股子公司提供擔(dān)保額度的公告

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　金杯電工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年1月25日召開的第五屆董事會第二十一次臨時會議審議通過了《關(guān)于授權(quán)董事會全權(quán)辦理為控股子公司2019年度銀行信用業(yè)務(wù)提供擔(dān)保相關(guān)事項的議案》，本議案尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

　一、擔(dān)保情況概述

　考慮下屬控股子公司的實際經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，2019年度公司擬為控股子公司提供總額不超過人民幣200,000萬元的擔(dān)保額度，具體情況如下：

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　二、被擔(dān)保人基本情況

　1、金杯電工衡陽電纜有限公司

?。?）注冊地址：衡陽市雁峰區(qū)白沙洲塑電村6號（雁峰區(qū)工業(yè)項目集聚區(qū)）。

　（2）注冊資本：40,000萬人民幣。

?。?）法定代表人：周祖勤。

?。?）經(jīng)營范圍：電線、電纜的制造、銷售；電器開關(guān)、插座、燈具、電動工具、絕緣材料、建筑材料的銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

?。?）與本公司關(guān)系：系公司的全資子公司（本公司持有其100%股權(quán)）。

?。?）最近一年一期財務(wù)指標(biāo)：

　單位：人民幣萬元

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　2、金杯電工電磁線有限公司

?。?）注冊地址：湘潭市岳塘區(qū)曉塘路158號。

?。?）注冊資本：50,000萬人民幣。

?。?）法定代表人：陳海兵。

?。?）經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售電磁線、電線電纜及相關(guān)材料、電工用銅桿和其他金屬材料；研究、開發(fā)、轉(zhuǎn)讓絕緣材料及產(chǎn)品的高新技術(shù)；電力工程建設(shè)及安裝服務(wù)；銷售機(jī)電產(chǎn)品、建筑材料、橡塑制品；新能源電機(jī)生產(chǎn)與銷售；道路普通貨物運(yùn)輸；貨物與技術(shù)的進(jìn)出口貿(mào)易；國家法律法規(guī)允許的其他產(chǎn)業(yè)投資（限以自有合法資金（資產(chǎn)）對外投資，不得從事股權(quán)投資、債權(quán)投資、短期財務(wù)性投資及面對特定對象開展受托資產(chǎn)管理等金融業(yè)務(wù)，不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發(fā)放貸款等國家金融監(jiān)管及財政信用業(yè)務(wù)）。（上述經(jīng)營范圍中涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）

　（5）與本公司關(guān)系：系公司的控股子公司（本公司持有其85%股權(quán)）。

?。?）最近一年一期財務(wù)指標(biāo)：

　單位：人民幣萬元

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　3、湖南云冷投資管理股份有限公司

?。?）注冊地址：長沙市雨花區(qū)新興路159號。

?。?）注冊資本：11,800萬人民幣。

?。?）法定代表人：范志宏。

?。?）經(jīng)營范圍：投資管理服務(wù)，資產(chǎn)管理（不含代客理財）（不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發(fā)放貸款等國家金融監(jiān)管及財政信用業(yè)務(wù)）；工業(yè)地產(chǎn)開發(fā)；物業(yè)管理；房屋租賃；場地租賃；冷鏈倉儲；冷鏈管理；冷鏈運(yùn)營；倉儲代理服務(wù)；倉儲咨詢服務(wù)；國內(nèi)貨運(yùn)代理；國際貨運(yùn)代理；商品信息咨詢服務(wù)；果蔬倉儲管理信息系統(tǒng)集成；電子商務(wù)平臺的開發(fā)建設(shè)；軟件開發(fā)；軟件技術(shù)服務(wù)；道路貨物運(yùn)輸代理；裝卸服務(wù)；普通貨物運(yùn)輸；物流代理服務(wù)；企業(yè)管理服務(wù)；貨物專用運(yùn)輸（冷藏保鮮）；海味干貨的批發(fā)；計算機(jī)軟件、農(nóng)副產(chǎn)品、冷凍食品、預(yù)包裝食品、散裝食品、水果的銷售；水果的冷凍冷藏；水產(chǎn)品銷售、冷凍冷藏。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

?。?）與本公司關(guān)系：系公司的控股子公司（本公司持有其75.17%股權(quán)）。

?。?）最近一年一期財務(wù)指標(biāo)：

　單位：人民幣萬元

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　4、金杯塔牌電纜有限公司

?。?）注冊地址：成都市新都區(qū)工業(yè)東區(qū)金泰路39號。

?。?）注冊資本：20,000萬人民幣。

?。?）法定代表人：周祖勤。

　（4）經(jīng)營范圍：研發(fā)、制造、銷售電線電纜及電纜材料；電力器材、低壓開關(guān)、水電器材的銷售；新型電線電纜及生產(chǎn)技術(shù)、新型電線電纜材料應(yīng)用及制備技術(shù)的研發(fā)及成果轉(zhuǎn)讓，普通貨運(yùn)，貨物及技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　（5）與本公司關(guān)系：系公司的控股子公司（本公司持有其56%股權(quán)）。

?。?）最近一年一期財務(wù)指標(biāo)：

　單位：人民幣萬元

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　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　本次擔(dān)保事項尚未簽署《保證合同》，本次事項是確定年度擔(dān)保的總安排，經(jīng)公司股東大會審議通過后，在被擔(dān)保人根據(jù)實際資金需求進(jìn)行借貸時簽署?！侗ＷC合同》主要內(nèi)容視公司及各控股子公司簽訂的具體合同為準(zhǔn)。

　四、董事會意見

　上述擔(dān)保額度是根據(jù)公司及控股子公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求評估設(shè)定，能滿足公司及控股子公司業(yè)務(wù)順利開展需要，促使公司及控股子公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。上述擔(dān)保事項中，被擔(dān)保對象為公司全資或控股子公司，不存在資源轉(zhuǎn)移或利益輸送情況。上述被擔(dān)保對象目前財務(wù)狀況穩(wěn)定，財務(wù)風(fēng)險可控，擔(dān)保風(fēng)險較小。公司董事會同意上述擔(dān)保事項，并提請股東大會授權(quán)公司董事會在上述授權(quán)范圍內(nèi)具體辦理相關(guān)事宜，授權(quán)公司董事長簽署與上述事項相關(guān)的法律文件。

　五、獨(dú)立董事獨(dú)立意見

　“經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司于2019年度為合并報表范圍內(nèi)的控股子公司提供擔(dān)保，是出于控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營所需，并且主要是為控股子公司申請銀行貸款或授信提供擔(dān)保，目前被擔(dān)保對象經(jīng)營穩(wěn)定，公司能夠?qū)嶋H掌握被擔(dān)保對象的生產(chǎn)經(jīng)營及資金管理，財務(wù)風(fēng)險處于公司可控的范圍之內(nèi)，公司能夠較好控制對外擔(dān)保風(fēng)險，不會影響公司的正常經(jīng)營。我們同意上述擔(dān)保并提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。”

　六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　1、截止公告披露日，公司及控股子公司實際對外擔(dān)保余額為28,139.92萬元，占公司最近一期（2017年末）經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為12.20%。除公司為控股子公司提供的擔(dān)保外，公司及控股子公司均無逾期對外擔(dān)保、無涉及訴訟的其他對外擔(dān)保等事項。

　2、本次提請2019年第一次臨時股東大會授權(quán)董事會審批的對外擔(dān)保總額為200,000萬元，占公司最近一期（2017年末）經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為86.73%。

　七、備查文件

　1、公司第五屆董事會第二十一次臨時會議決議；

　2、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第二十一次臨時會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見。

　特此公告。

　金杯電工股份有限公司董事會

　2019年1月26日

　證券代碼：002533證券簡稱：金杯電工?公告編號：2019-006

　金杯電工股份有限公司

　關(guān)于預(yù)計2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告

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　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)交易概述

　1、金杯電工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年1月25日召開的第五屆董事會第二十一次臨時會議審議通過了《關(guān)于預(yù)計2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，預(yù)計2019年與關(guān)聯(lián)方湖南惟楚線纜高分子材料有限公司（以下簡稱“湖南惟楚”）將發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易總金額不超過人民幣9,065.00萬元。關(guān)聯(lián)董事范志宏先生對該議案進(jìn)行了回避表決。

　2、本議案尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議，該項議案的關(guān)聯(lián)股東范志宏先生，將在股東大會上回避投票表決此項議案。

?。ǘ╊A(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

　單位：人民幣萬元

　■

　注：上述金額均為含稅交易金額。

　（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況

　單位：人民幣萬元

　■

　注：上述金額均為含稅交易金額。

　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　1、公司名稱：湖南惟楚線纜高分子材料有限公司

　2、統(tǒng)一社會信用代碼：9143010009910284XN

　3、注冊地址：長沙高新開發(fā)區(qū)桐梓坡西路408號

　4、法定代表人：熊佳

　5、注冊資本：1112.9664萬人民幣

　6、注冊日期：2014年4月10日

　7、經(jīng)營范圍：新材料技術(shù)推廣服務(wù)；絕緣制品制造（限分支機(jī)構(gòu)）；塑料粒料制造（限分支機(jī)構(gòu)）；電氣機(jī)械及器材制造（限分支機(jī)構(gòu)）；化工原料（監(jiān)控化學(xué)品、危險化學(xué)品除外）銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　8、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司董事、副總經(jīng)理范志宏先生為湖南凱西投資管理有限公司（以下簡稱“凱西投資”）的控股股東，持股比例為60%；凱西投資為湖南惟楚控股股東，持股比例為50.32%。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條的規(guī)定，湖南惟楚為本公司關(guān)聯(lián)人，上述日常交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　9、履約能力分析：湖南惟楚經(jīng)營狀況良好，不存在履約能力障礙，具有良好的履約能力。

　10、湖南惟楚最近一期財務(wù)指標(biāo)：

　單位：人民幣萬元

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　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容及協(xié)議簽署情況

　1、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　公司以當(dāng)期市場價格為定價依據(jù)向湖南惟楚購入PVC電纜絕緣料、護(hù)套料、租賃房屋建筑物，交易原則客觀、公平、公正，價格公允。

　2、協(xié)議簽署情況

　該交易為日常關(guān)聯(lián)交易，公司將根據(jù)2019年度日常生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要與關(guān)聯(lián)方簽訂協(xié)議，預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易總金額不超過9,065.00萬元。

　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對公司的影響

　上述日常關(guān)聯(lián)交易是公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的需要，屬于正常的商業(yè)交易行為，定價原則為市場價格，具備公允性，沒有損害公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益；同時，由于該交易金額占比較小，不會對公司本期及未來的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，不會影響公司的獨(dú)立性，公司不會對上述關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

　五、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見

　1、事前認(rèn)可意見

　“我們在事前對公司預(yù)計2019年日常關(guān)聯(lián)交易事項的情況進(jìn)行了客觀的了解。我們認(rèn)為：預(yù)計2019年日常關(guān)聯(lián)交易系滿足公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，可有效發(fā)揮公司與關(guān)聯(lián)方的協(xié)同效應(yīng)，促進(jìn)公司發(fā)展，且該等關(guān)聯(lián)交易是按照一般市場經(jīng)濟(jì)的原則進(jìn)行，交易定價公允、公平、合理，未損害公司和其他股東的合法權(quán)益。我們同意將該議案提請第五屆董事會第二十一次臨時會議審議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)履行回避表決程序?！?

　2、獨(dú)立意見

　“經(jīng)核查，我們認(rèn)為：2019年公司與關(guān)聯(lián)方湖南惟楚線纜高分子材料有限公司所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，可有效發(fā)揮公司與關(guān)聯(lián)方的協(xié)同效應(yīng)，促進(jìn)公司發(fā)展，且該等關(guān)聯(lián)交易是按照一般市場經(jīng)濟(jì)的原則進(jìn)行，交易定價公允、公平、合理，未損害公司和其他股東的合法權(quán)益。因此我們一致同意上述議案并提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。”

　六、備查文件

　1、公司第五屆董事會第二十一次臨時會議決議；

　2、公司第五屆監(jiān)事會第十六次會議決議；

　3、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第二十一次臨時會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見；

　4、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第二十一次臨時會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見。

　特此公告。

　金杯電工股份有限公司董事會

　2019年1月26日

　證券代碼：002533證券簡稱：金杯電工?公告編號：2019-007

　金杯電工股份有限公司

　關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財?shù)墓?

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　金杯電工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年1月25日召開的第五屆董事會第二十一次臨時會議審議通過了《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財?shù)淖h案》，為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在確保資金安全、操作合法合規(guī)、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營不受影響的前提下，公司及控股子公司擬使用額度不超過人民幣7億元的自有閑置資金進(jìn)行低風(fēng)險的短期理財產(chǎn)品投資。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。

　一、委托理財概述

　1、委托理財?shù)哪康?

　為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在確保資金安全、操作合法合規(guī)、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營不受影響的前提下，公司及控股子公司擬以自有閑置資金進(jìn)行低風(fēng)險的短期理財產(chǎn)品投資，增加收益。

　2、投資額度

　根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展計劃和資金狀況，公司及控股子公司擬使用額度不超過人民幣7億元的自有閑置資金進(jìn)行低風(fēng)險的短期理財產(chǎn)品投資。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。

　3、投資品種

　公司及控股子公司運(yùn)用閑置資金投資的品種為商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的低風(fēng)險短期理財產(chǎn)品。為控制風(fēng)險，以上額度內(nèi)資金只能用于購買一年以內(nèi)的短期理財產(chǎn)品，且收益率明顯高于同期存款利率，能有效提高公司自有資金使用效率，增加收益，不用于其他證券投資，不購買以股票及其衍生品、無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的的理財產(chǎn)品。

　4、委托理財?shù)挠行?

　本次授權(quán)有效期為2019年第一次臨時股東大會審議通過本議案之日起至2019年度股東大會召開之日。

　5、資金來源

　公司自有閑置資金。

　6、決策程序

　本次委托理財需提交公司2019年第一次股東大會審議批準(zhǔn)。

　二、委托理財?shù)娘L(fēng)險及控制措施

　1、投資風(fēng)險

?。?）盡管短期理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；

?。?）公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預(yù)期；

　（3）相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險。

　2、針對投資風(fēng)險，擬采取措施如下：

?。?）公司股東大會審議通過后授權(quán)公司財務(wù)總監(jiān)在上述投資額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，公司財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實施。公司財務(wù)部將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險；

?。?）公司審計部負(fù)責(zé)對低風(fēng)險投資理財資金使用與保管情況的審計與監(jiān)督，每個季度末應(yīng)對所有理財產(chǎn)品投資項目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計各項投資可能發(fā)生的收益和損失，并向?qū)徲嬑瘑T會報告；

　（3）獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，有必要的可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計；

?。?）公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)低風(fēng)險短期理財產(chǎn)品投資以及相應(yīng)的損益情況。

　三、對公司的影響

　1、公司運(yùn)用閑置自有資金購買短期理財產(chǎn)品是在確保公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。

　2、通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險短期理財，可以提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。

　四、獨(dú)立董事獨(dú)立意見

　“經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司目前經(jīng)營情況良好，財務(wù)狀況穩(wěn)健，在不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展的前提下，將閑置的自有資金用于委托理財，將提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，為公司股東謀取更多的投資回報，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東合法權(quán)益的情形。因此我們一致同意上述議案并提交公司2019年第一次臨時股東大會審議?！?

　五、備查文件

　1、公司第五屆董事會第二十一次臨時會議決議；

　2、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第二十一次臨時會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見。

　特此公告。

　金杯電工股份有限公司董事會

　2019年1月26日

　證券代碼：002533證券簡稱：金杯電工?公告編號：2019-008

　金杯電工股份有限公司

　關(guān)于召開2019年第一次臨時股東大會的通知

　■

　金杯電工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年1月25日召開的第五屆董事會第二十一次臨時會議審議通過了《關(guān)于召開2019年第一次臨時股東大會的議案》。現(xiàn)將召開2019年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）的有關(guān)事項通知如下：

　一、召開會議的基本情況

　1、股東大會屆次：2019年第一次臨時股東大會

　2、股東大會的召集人：公司董事會

　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　4、會議召開日期和時間：

　現(xiàn)場會議召開時間：2019年2月19日14:00；

　網(wǎng)絡(luò)投票時間：

?。?）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2019年2月19日9:30-11:30，13:00-15:00；

　（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2019年2月18日15:00至2019年2月19日15:00期間的任意時間。

　5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

?。?）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（見附件二）委托他人出席現(xiàn)場會議。

?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　6、股權(quán)登記日：2019年2月13日。

　7、出席對象：

?。?）截至2019年2月13日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

?。?）公司聘請的見證律師。

?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　8、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：公司綜合大樓501會議室（湖南長沙市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)東方紅中路580號）。

　二、會議審議事項

　本次會議審議以下事項：

　1、審議《關(guān)于公司2019年度銀行融資計劃的議案》；

　2、審議《關(guān)于授權(quán)董事會全權(quán)辦理為控股子公司2019年度銀行信用業(yè)務(wù)提供擔(dān)保相關(guān)事項的議案》；

　3、審議《關(guān)于預(yù)計2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　4、審議《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財?shù)淖h案》；

　5、審議《關(guān)于續(xù)聘公司2019年度審計中介機(jī)構(gòu)的議案》。

　說明：

?、偕鲜鲎h案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十一次臨時會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2019年1月26日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（的相關(guān)公告。

?、谏鲜龅?、3、4、5項議案將對中小投資者的表決票單獨(dú)計票，并及時公開披露。中小投資者是指單獨(dú)或者合計持有公司5%以下股份的股東（不包含5%；不包含公司董事、監(jiān)事、高級管理人員）。

　③上述第3項議案為涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案，應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱為：范志宏先生。

　三、提案編碼

　本次股東大會提案編碼表：

　■

　四、會議登記等事項

　1、登記方式：現(xiàn)場登記、采取信函或傳真方式登記。

　2、登記時間：2019年2月14日9:00-11:30，13:30-16:00。

　3、登記地點(diǎn)：公司董事會秘書辦公室。

　4、登記方式：

?。?）自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會議的，須持委托人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進(jìn)行登記。

　（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進(jìn)行登記；由委托代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、法人證券賬戶卡和代理人身份證進(jìn)行登記。

?。?）異地股東可以信函或傳真的方式進(jìn)行登記，異地股東書面信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳日期為準(zhǔn)。公司不接受電話方式辦理登記。

　5、會議聯(lián)系方式：

?。?）聯(lián)系人：鄧紹坤

?。?）郵編：410205

?。?）電話號碼：0731-82786126

　（4）傳真號碼：0731-82786127

?。?）電子郵箱：kunshao8326@163.com

　（6）會議地址：湖南長沙市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)東方紅中路580號金杯電工股份有限公司董事會秘書辦公室

　6、本次現(xiàn)場會議會期半天，與會股東或代理人食宿、交通費(fèi)自理。

　7、出席會議的股東及股東代理人，請于會前一小時攜帶相關(guān)證件原件，到會場辦理登記手續(xù)。

　8、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。

　六、備查文件

　1、公司第五屆董事會第二十一次臨時會議決議。

　特此公告。

　金杯電工股份有限公司董事會

　2019年1月26日

　附件一：

　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362533”，投票簡稱為“金杯投票”。

　2、填報表決意見或選舉票數(shù)。本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　1、投票時間：2019年2月19日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2019年2月18日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）15:00，結(jié)束時間為2019年2月19日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）15:00。

　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。

　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　附件二：

　金杯電工股份有限公司2019年第一次臨時股東大會

　授權(quán)委托書

　茲全權(quán)委托先生/女士代表本人（單位）出席金杯電工股份有限公司（下稱“公司”）2019年第一次臨時股東大會，并按本授權(quán)委托書的指示行使投票，代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

　本次股東大會提案表決意見示例表

　■

?。ㄗⅲ?、請在選項中打“√”，每項均為單選，多選或不選無效。2、如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。）

　委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：

　委托人身份證號碼（法人營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　委托人股東賬戶：

　委托人持股數(shù)量：

　被委托人簽字：

　被委托人身份證號碼：

　簽署日期：年?月?日

　注：1、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

　2、本授權(quán)委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束止。

　3、委托人為法人，應(yīng)加蓋法人公章并由法定代表人簽字。

　證券代碼：002533證券簡稱：金杯電工?公告編號：2019-009

　金杯電工股份有限公司

　關(guān)于公司總工程師退休離職的公告

　■

　金杯電工股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到總工程師楊志強(qiáng)先生遞交的書面退休離職申請。楊志強(qiáng)先生已到達(dá)法定退休年齡申請辭去公司總工程師職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，楊志強(qiáng)先生的退休離職申請自送達(dá)董事會之日起生效。鑒于楊志強(qiáng)先生在電線電纜技術(shù)方面具有突出專長，公司將返聘其為技術(shù)顧問。

　截至本公告披露日，楊志強(qiáng)先生持有本公司股份240,000股，占公司股本總數(shù)的0.04%。離職后，楊志強(qiáng)先生所持股份將嚴(yán)格按照法律、法規(guī)及相關(guān)承諾進(jìn)行管理。

　公司董事會對楊志強(qiáng)先生在總工程師任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

　特此公告。

　金杯電工股份有限公司董事會

　2019年1月26日